深圳财务代理公司(深圳财务代理公司注册)

1.同意公司开展2022年度外汇衍生品交易业务。依诺肝素钠原料药主要客户为海外依诺肝素钠制剂生产企业。

2.外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。公司及子公司不存在为合并范围以外主体提供担保或逾期对外担保的情形。公司2021年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。

3.独立董事对此议案发表了独立意见。《2021年度财务决算报告》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

4.《关于开展2022年度外汇衍生品交易的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5.公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。独立董事陈俊发、王肇辉、吕川向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

6.《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

1.公司已经制定了《委托理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。对公司日常经营的影响在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。

2.公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，同意前述2022年度向银行申请授信暨提供担保事项。公司内部已经建立了相应的风险控制机制，有利于加强交易风险管理。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

3.况如下：基本情况投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，为股东谋取较好的投资回报。

4.根据《公司章程》第二百一十八条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。同意2022年度向银行申请授信额度暨提供担保事项。

5.《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

6.《2021年度利润分配预案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。

1.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务，有助于规避和防范外汇市场汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。

2.对公司的影响公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。备查文件第五届董事会第十七次会议决议第五届监事会第九次会议决议独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见特此公告。《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.十《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。《2021年度内部控制自我评价报告》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及合并报表范围内的子公司拟于2022年度继续开展外汇衍生品交易业务。

4.2022年度向银行申请授信额度暨提供担保事项可以满足公司整体的业务经营需求，有利于公司整体业务经营的顺利开展。

5.《2021年度利润分配预案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

6.公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失。评价报告》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。