注销分公司股东会决议(注销公司的股东会决议)

1.万泽实业股份有限公司董事会2022年4月11日附件1：参加网络投票的具体操作流程网络投票的程序普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360534，投票简称为万泽投票。公司于2021年8月实施了2020年度利润分配方案，故对股票期权行权价格进行了调整。

2.会议通知于2022年4月7日以电子邮件方式送达。参加会议时出示相关证明的原件。本次会议已于2022年4月7日通过电子邮件等方式通知全体监事。

3.召开会议的基本情况股东大会届次：本次股东大会为2022年第三次临时股东大会。

4.同意调整公司2020年股权激励计划首次授予股票期权之行权价格。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。没有任何组织或个人提出异议或不良反映，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6.备查文件公司第十届董事会第四次会议决议公司第十届监事会第二次会议决议特此通知。本次行权专户资金的管理和使用计划本次行权所集资金将用于补充公司流动资金。

1.本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。董事会授权管理层办理注销相关事宜。表决情况：4票同意，关联董事毕天晓、陈岚、肖磊回避表决。

2.详细情况如下：召开会议基本情况股东大会届次：2022年第二次临时股东大会股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第四次会议决议通过，决定召开本次股东大会。限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应对上述议案回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。盛远基业注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

3.表决情况：4票同意，授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

4.公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

1.对公司业绩的影响公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。没有任何组织或个人提出异议或不良反映，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，表决结果：3票同意，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。我们同意本次注销公司2020年股权激励计划部分首次授予股票期权事项。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。因鉴于公司2020年股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有3名激励对象离职，不再具备激励对象资格。备查文件第十届董事会第四次会议决议。

3.公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应对上述议案回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。表决情况：3票同意，会议地点：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室。