中石油财务公司(中石油财务公司总经理)

1.2021年12月，公司控股股东广东环保集团通过无偿划转方式将其子全资子公司广东省工程技术研究所有限公司持有的公司18，673股无限售条件的流通股、广东省广业环境建设集团有限公司持有的公司3，498股无限售条件的流通股分别划转至广东环保集团。

2.公司在广发银行股份有限公司广州东风东路支行所开设的两个集资金专户内的集资金已按照计划使用完毕，该集资金账户将不再使用。公司和客户为我们着想，我们为他们解忧。本次会议于2022年3月24日上午9:30于公司天盈广场东塔56层会议室，会议应到董事9人，实到董事9人。

3.召开会议的基本情况股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司2021年度股东大会股东大会的召集人：公司第五届董事会，本次股东大会经公司第五届董事会2022年第一次会议决议召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.特别是近年来，他重点围绕引导资金脱虚向实、支持实体经济发展、降低存款准备金率、打造先进制造业集群等方面，着力为改善行业政策环境提出诉求、进行呼吁。

5.保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

6.备查文件《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》特此公告。

1.独立董事意见公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司结合实际经营情况对2022年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2.集资金投资项目情况截至2021年12月31日，公司集资金的具体使用情况如下：单位：万元。集资金使用及披露中存在的问题公司对集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

3.李岩岭和他的团队精准施策，为集团节约了1亿美元的收购成本。公司经过谨慎研究，根据公司实际经营情况，决定将该投项目的建设期由3年调整为5年，即至2025年使用完毕，原投项目的用途不变。

4.矿山工程服务矿山工程服务是公司传统产业之是公司业务收入的重要组成部分。我们同意公司本次调整集资金投资项目计划。

5.公司矿服板块业务增长关键驱动因素主要有以下几方面：坚定深耕大客户、大项目、大投入战略。通过混装车业务积极切入终端市场，进一步发挥公司矿服民爆一体化优势，提升对民爆终端市场的控制力，增加终端客户黏性，稳定终端市场。

6.2020年12月9日公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行、福建省新华都工程有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《集资金四方监管协议》。集资金已存放在公司集资金专户。

1.制定促进产业技术发展的配套经济政策。公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2021年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

2.持续维稳广东本土民爆市场体系，为公司民爆板块外延式拓展夯实基础。

3.者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。国际勘探开发公司确定收购澳洲煤层气项目，涉及资金交易额巨大。公司若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

4.公司矿服板块用创新的思路寻找行业发展的契机，一方面秉承大客户、大项目发展战略，继续加大重点区域大客户的市场开拓，并依托国家产业政策的支持及一带一路沿线国家业务发展机遇，稳步拓展国际市场，海外服务业务布局已辐射巴基斯坦、老挝、马来西亚、塞尔维亚；另一方面通过横向与纵向拓展，把混装业务向地采延伸，初步探索采选业务，形成新的作战地图。注册办公地、装修办公室时，真没想到公司能发展到现在的规模。