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1.董事会意见本次摩诘创新申请授信融资额度，是为了满足其经营发展和流动资金周转需求，有利于摩诘创新的持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.备查文件公司第五届董事会第二十七次会议决议；公司第五届监事会第十五次会议决议；独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。表累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表。

3.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益不可预期。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

4.关联交易的定价政策和定价依据租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。财务状况：截至2021年9月30日，2021年营业收入1，净利润184，向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

1.管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。

2.本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。广哈通信于2021年12月29日发布《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》，成为无线电集团控股企业，属于公司关联法人。关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。

3.公司与上述关联企业均为独立法人，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。本次财务顾问主办人变更后，公司2017年发行股份及支付现金购买资产并集配套资金暨关联交易的财务顾问主办人为原烽洲、郭思圻。

4.独立董事意见摩诘创新本次向北京银行中关村分行申请4，000万元授信融资额度，由海淀科技提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保，有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；摩诘创新资产优良，偿债能力较强，本次融资风险可控，我们同意本次融资事项。

1.上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的。事务所拥有一整套规范的业务流程、严格的业务管理制度、完善的服务质量控制体系，为客户提供高效率的服务，赢得纳税人、税务机关及行业协会高度认可和支持，具有良好的社会形象和声誉。

2.公司董事会授权公司经营层办理具体银行授信、反担保合同签署等事宜。

3.独立董事的独立意见独立董事经认真核查公司经营情况、财务状况和内控制度，认为：公司目前经营状况良好，内控制度和措施完善，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益，不存在损害中小股东利益的行为。担保公司基本情况公司名称：北京海淀科技企业融资担保有限公司统一社会信用代码：成立日期：1999年12月9日注册地点：北京市海淀区西四环北路131号院1号楼4层401号法定代表人：武雁冰注册资本：100，000万元人民币经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。